PUNCT OCHIT
PUNCT OCHIT
Comerciant de cereale trimis în judecată pentru evaziune de 3 milioane de euro

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului ZAMFIRESCU DAN MARINEL, administrator al unor societăți comerciale, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de evaziune…

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului ZAMFIRESCU DAN MARINEL, administrator al unor societăți comerciale, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (16 acte materiale).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada 2007-2008, inculpatul Zamfirescu Dan Marinel, cu intenție, a înființat și administrat în fapt, pe o perioadă limitată de timp, două firme prin intermediul cărora a desfășurat operațiuni comerciale cu cereale, cu diverse societăți din țară și din spațiul intracomunitar, înregistrând în evidențele contabile sau în alte documente legale cheltuieli, respectiv facturi care nu au avut la bază operațiuni reale ori alte operațiuni fictive. De asemenea, inculpatul a ascuns sursa impozabilă și nu a evidențiat în actele contabile operațiunile comerciale efectuate în scopul disimulării realității provenienței produselor în cauză și a omis evidențierea veniturilor realizate, având drept consecință denaturarea veniturilor și a cheltuielilor. Prin aceste mecanisme, inculpatul Zamfirescu Dan Marinel a produs bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 11.110.028 lei (3.224.569 euro). Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalul Dolj, cu propunere de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.

About the author

Related Posts

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *